تعداد پاسخ ها : 2
ثبت نام در وکیل کده
کد احراز هویت به شماره ارسال شد .لطفا آن را وارد نمایید.
زمان باقی مانده
پاسخ وکیل:
با سلام و وقت بخیر؛ بله قطعاً تحت عنوان مختلف کیفری از قبیل پولشویی، تحت پیگرد قرار خواهید گرفت.
پاسخ وکیل:
درود بر شما
طبق قوانین ایران، این نوع فعالیت‌ها تحت عنوان استفاده از حساب بانکی یا هویت افراد دیگر برای انجام معاملات ارزی، غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مصادیقی از پولشویی، فرار مالیاتی، دور زدن محدودیت‌های بانکی و معاونت در جرائم اقتصادی تلقی گردد. طبق ماده 2 و 3 قانون مبارزه با پولشویی و ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه استفاده از حساب بانکی غیر بدون رضایت کامل و آگاهی از منبع و مقصد وجوه، و نیز انجام معاملات ارزی خارج از مجوز بانک مرکزی، قابل پیگرد قانونی است. اعتماد به این افراد خطرناک بوده و در صورت بروز تخلف، مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه دارنده حساب خواهد بود، نه شخص پیشنهاددهنده.
مشاوره حقوقی تخصصی
سلام، من موسی پریزادی هستم
نیاز به مشاوره تلفنی حقوقی دارید؟ برای مشاوره سریع و تخصصی، میتوانید همین حالا با من تماس بگیرید.
