پروژه پاره‌وقت ارز دیجیتال؛ آیا پلیس فتا در تعقیب شماست؟

شما در معرض اتهام مشارکت در کلاهبرداری یا پولشویی قرار دارید و دفاع کلیدی شما اثبات عدم علم و قصد مجرمانه است. لازم است فوراً با جمع‌آوری کلیه مستندات و همکاری با وکیل متخصص، بی‌گناهی خود را در مراجع قضایی اثبات کنید.

بررسی تخصصی و قانونی

وضعیت شما مصداق بارز سوءاستفاده از حساب بانکی افراد فریب‌خورده است که متاسفانه در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. از نظر قانونی، هرچند شما خود را قربانی می‌دانید، اما حساب بانکی شما ابزار انجام یک جرم (غالباً کلاهبرداری یا پولشویی) قرار گرفته است و این امر شما را در موقعیت متهم یا شریک جرم احتمالی قرار می‌دهد. دفاع شما باید بر پایه اثبات عدم آگاهی و نیت مجرمانه استوار باشد.

• اتهام احتمالی:

  • مشارکت در کلاهبرداری: از آنجایی که وجوه حاصل از جرم (احتمالاً کلاهبرداری از شاکی) به حساب شما واریز و سپس تبدیل به رمز ارز شده، ممکن است به عنوان شریک یا معاون در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرید.
  • پولشویی: انتقال مبالغ کلان و تبدیل آن به رمز ارز بدون اطلاع از منشأ قانونی وجوه، می‌تواند مصداق پولشویی تلقی شود. طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با علم به منشأ مجرمانه آن، جرم است.
  • سوءاستفاده از حساب بانکی: حتی اگر قصد مجرمانه اثبات نشود، استفاده از حساب بانکی برای مقاصد غیرقانونی می‌تواند تبعات حقوقی و بانکی برای شما داشته باشد.

• راهکارهای دفاعی و اقدامات ضروری:

  • اثبات عدم علم و قصد مجرمانه: این مهمترین رکن دفاع شماست. باید ثابت کنید که شما صرفاً فریب آگهی استخدام را خورده‌اید و هیچ اطلاعی از منشأ غیرقانونی وجوه و ماهیت مجرمانه فعالیت مدیر مجموعه نداشته‌اید.
  • جمع‌آوری و ارائه کلیه مستندات:
    • آگهی درخواست نیرو: تصویر یا لینک آگهی که بر اساس آن با مجموعه ارتباط برقرار کرده‌اید.
    • مکاتبات کامل: تمامی پیام‌ها، چت‌ها، ایمیل‌ها و هرگونه ارتباط با مدیر مجموعه که نشان‌دهنده دستورات او و نقش شما به عنوان یک نیروی کار است.
    • فیش‌های واریز: مستندات واریز مبالغ ۳۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شما.
    • مستندات خرید رمز ارز: رسیدهای خرید تتر و ترون و جزئیات تراکنش‌ها.
    • TXID و آدرس کیف پول مقصد: شناسه تراکنش و آدرس کیف پول رمز ارزی که وجوه به آن منتقل شده است. این اطلاعات برای ردیابی وجوه بسیار حیاتی است.
  • مراجعه به مراجع قضایی:
    • به پلیس فتا و دادسرای مربوطه (شعبه‌ای که دستور مسدودی حساب را صادر کرده یا پرونده شاکی در آنجا مطرح است) مراجعه کنید.
    • اظهارات خود را صادقانه و با جزئیات کامل بیان کنید و تأکید نمایید که شما نیز قربانی این کلاهبرداری هستید و از منشأ مجرمانه پول‌ها بی‌اطلاع بوده‌اید.
  • همکاری با وکیل متخصص:
    • مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص در جرایم رایانه‌ای و کلاهبرداری اینترنتی برای تنظیم یک دفاعیه قوی و مستند ضروری است. وکیل می‌تواند شما را در تمامی مراحل دادرسی راهنمایی کرده و از حقوق شما دفاع کند.
    • در صورت اثبات فریب‌خوردگی شما، وکیل می‌تواند علیه مدیر مجموعه نیز اعلام جرم کند.
  • عدم حذف مدارک: به هیچ عنوان هیچ یک از مکاتبات یا مستندات را حذف نکنید، زیرا این مدارک تنها راه اثبات بی‌گناهی شما هستند.

این جمع‌بندی بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و رویه قضایی موجود در خصوص جرایم مالی و رایانه‌ای ارائه شده است و تأکید بر اقدام سریع و مستندسازی دقیق دارد.