پلیس فتا: حسابم مسدود شد، عواقب انتقال ارز برای دیگران چیست؟

شما در معرض اتهام مشارکت در پولشویی یا کلاهبرداری قرار دارید، اما با اثبات عدم سوءنیت و ارائه مستندات قوی، می‌توانید از خود دفاع کرده و احتمالاً از تعقیب کیفری مبرا شوید. مراجعه فوری به پلیس فتا برای ارائه توضیحات کامل و مدارک ضروری است.

بررسی تخصصی و قانونی

وضعیت شما از منظر حقوقی پیچیده است و نیازمند دفاع دقیق و مستند است. مسدود شدن حساب توسط پلیس فتا معمولاً به دلیل ظن به فعالیت‌های مجرمانه نظیر پولشویی (ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی) یا مشارکت در کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) صورت می‌گیرد. در ادامه، مراحل و نکات کلیدی برای مواجهه با این وضعیت تشریح می‌شود:

• ماهیت اتهام و اهمیت سوءنیت:

  • پولشویی: دریافت وجوه حاصل از جرم و تلاش برای مشروع جلوه دادن آن.
  • مشارکت در کلاهبرداری: همکاری با کلاهبرداران در فرآیند فریب قربانیان.
  • نکته کلیدی: در هر دو جرم، اثبات "سوءنیت" (علم و اراده بر ارتکاب جرم) از ارکان اصلی است. اگر بتوانید ثابت کنید که از ماهیت مجرمانه فعالیت‌ها بی‌اطلاع بوده‌اید و فریب خورده‌اید، احتمال تبرئه یا صدور قرار منع تعقیب بسیار بالاست.

• اقدامات لازم هنگام مراجعه به پلیس فتا:

  • همکاری کامل: با پلیس فتا همکاری کنید و تمام جزئیات را صادقانه بیان نمایید.
  • شرح دقیق ماجرا: نحوه آشنایی با آگهی، هویت فرد ناشناس (حتی اگر مجازی باشد)، جزئیات مکالمات، وعده‌های داده شده و هرگونه اطلاعاتی که نشان دهد شما قربانی یک فریب بوده‌اید را به طور کامل توضیح دهید.
  • تاکید بر عدم آگاهی: به صراحت بیان کنید که از منشأ وجوه و ماهیت مجرمانه فعالیت‌ها بی‌اطلاع بوده‌اید و تصور می‌کردید در یک فعالیت قانونی مشغول به کار هستید.

• مدارک و مستندات حیاتی:

  • اسکرین‌شات از آگهی کار: آگهی اصلی که در تلگرام مشاهده کرده‌اید.
  • چت‌ها و مکالمات: کلیه مکالمات شما با فرد ناشناس در تلگرام یا هر پلتفرم دیگر. این چت‌ها می‌توانند نشان‌دهنده فریب خوردن شما باشند.
  • مستندات تراکنش‌ها: رسیدهای واریز وجوه به حساب شما و رسیدهای خرید ارز دیجیتال و انتقال آن به کیف پول اعلامی.
  • اطلاعات صرافی: نام صرافی که از آن ارز خریداری کرده‌اید و آدرس کیف پول مقصد.
  • هرگونه مدرک دیگر: هر مدرکی که نشان دهد شما به دنبال یک شغل قانونی بوده‌اید و نه مشارکت در جرم.

• روند رسیدگی و مراجع ذی‌صلاح:

  • تحقیقات پلیس فتا: پلیس فتا ابتدا تحقیقات اولیه را انجام می‌دهد، شامل بررسی تراکنش‌ها، استعلام از صرافی‌ها و بررسی سوابق دیجیتال.
  • ارجاع به مرجع قضایی: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده به دادسرا (بازپرسی یا دادیاری) ارجاع می‌شود.
  • صدور قرار: مقام قضایی با توجه به مستندات و تحقیقات، یکی از قرارهای زیر را صادر می‌کند:
    • قرار منع تعقیب: در صورت عدم احراز سوءنیت و مجرمانه بودن عمل شما.
    • قرار جلب به دادرسی: در صورت احراز سوءنیت و وجود دلایل کافی برای اتهام، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
    • قرار اناطه: در صورتی که نتیجه پرونده شما منوط به نتیجه پرونده دیگری باشد.

• نتایج احتمالی:

  • تبرئه یا منع تعقیب: در صورت اثبات عدم سوءنیت و فریب خوردن، شما به عنوان قربانی تلقی شده و از اتهام مبرا می‌شوید. در این حالت، حساب شما نیز رفع مسدودی خواهد شد.
  • محکومیت: در صورت عدم توانایی در اثبات عدم سوءنیت و وجود دلایل کافی برای مشارکت در جرم، ممکن است با حکم محکومیت مواجه شوید.
  • طرح شکایت متقابل: توصیه می‌شود همزمان با ارائه توضیحات، شما نیز به عنوان مالباخته یا فریب‌خورده، علیه فرد ناشناس و کلاهبرداران طرح شکایت کیفری (کلاهبرداری) نمایید تا پرونده شما در مسیر صحیح‌تری قرار گیرد و جنبه دفاعی شما تقویت شود.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.