واریز پول به حساب دلالت بر پرداخت دین دارد

درود بر شما ؛ اگر درست فهمیده باشم: شما در مجموع ۲ میلیارد از چند حساب به حساب مدیر/شرکت واریز کردید، در ازای آن چک گرفتید، بعد ۸۰۰ میلیون به‌صورت نقد/واریز برگشت خورده و بابت ۱.۲ میلیارد باقیمانده چک دست شماست. حالا بعد از ۲ سال ایشان مطالبه همان ۸۰۰ میلیون را کرده و می‌گوید “پولم را نمی‌دهند”.

1) مبنای احتمالی شکایت او چیست؟

معمولاً یکی از این‌هاست:

• مطالبه وجه/استرداد وجه با ادعای اینکه ۸۰۰ میلیون را “اشتباهی/قرض/امانت” داده و باید پس بگیرد.
• دارا شدن بلاجهت (می‌گوید شما بدون دلیل قانونی ۸۰۰ را برداشته‌اید).
• یا ادعای اینکه چک‌ها بابت بدهی واقعی نبوده و صرفاً “جهت تضمین/امانت” بوده (این را گاهی برای بی‌اثر کردن چک‌ها مطرح می‌کنند).

اما اگر بتوانید نشان دهید آن ۸۰۰ میلیون بخشی از تسویه همان سرمایه‌گذاری/طلب شما بوده، ادعایش ضعیف می‌شود.

2) سؤال کلیدی: اگر ۸۰۰ را داده چرا چک کشیده؟

این دقیقاً به نفع شماست اگر بتوانید ثابت کنید:

• چک‌ها بابت بدهی/تعهد واقعی بوده (نه امانت/تضمین).
• پرداخت ۸۰۰ میلیون جزء پرداخت‌های همان بدهی بوده (یعنی “پرداخت علی‌الحساب/بخشی از بدهی ۲ میلیارد”).

3) چه مدارکی جمع کنید؟ (خیلی مهم)

برای دفاع یا حتی طرح دعوای خودتان، این‌ها را آماده کنید:

1. پرینت رسمی واریزی‌ها (۲ میلیارد)

• رسیدهای بانکی + گردش حساب (ترجیحاً مهر بانک یا گزارش رسمی).
• مشخص باشد پول‌ها به چه حسابی و چه تاریخی رفته.

2. مدارک دریافت ۸۰۰ میلیون

• رسید واریز به حساب شما/رسید نقدی/پیامک بانکی/گردش حسابی که نشان دهد از طرف او/شرکت به شما پرداخت شده.
• اگر پرداخت از حساب شخص/شرکت دیگری بوده، همان گردش حساب را هم بگیرید.

3. اصل چک‌ها + تصویر پشت و رو

• اگر چک‌ها بابت همان معامله صادر شده، نگه دارید.
• اگر روی چک یا پشت‌نویسی چیزی نوشته شده (مثلاً بابت سرمایه‌گذاری/بابت قرارداد)، خیلی کمک می‌کند.

4. هرگونه قرارداد/رسید/توافق

• قرارداد سرمایه‌گذاری، رسید دستی، فاکتور، اقرارنامه، حتی اگر ساده باشد.
• اگر قرارداد ندارید: چت‌ها/پیامک‌ها/ویس‌ها (واتساپ، تلگرام…) که درباره “سرمایه‌گذاری، برگشت ۸۰۰، چک بابت باقیمانده” صحبت شده.

5. شهادت شهود

• کسانی که در جریان توافق و تحویل چک و پرداخت ۸۰۰ بودند.

6. اگر عنوان شما “واسطه” بوده:

• مدارکی که نشان دهد شما به نمایندگی/به‌عنوان طرف حساب این پول را جابه‌جا کرده‌اید و ذی‌نفع واقعی کیست (این نکته در دفاع خیلی اثر دارد).

4) یک نکته زمانی مهم

بعد از ۲ سال، برای برخی مسیرهای “کیفری چک” ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، ولی مطالبه حقوقی وجه چک معمولاً قابل پیگیری است. از آن طرف، ادعای او هم بسته به عنوان دعوا متفاوت است.

5) برای اینکه دقیق‌تر راهنمایی کنم، فقط به این ۴ سؤال کوتاه جواب بده

1. چک‌های ۱.۲ میلیارد به نام شماست یا به نام واریزکننده‌ها؟
2. روی رسید واریزها بابت چه چیزی نوشته شده؟ (سرمایه‌گذاری/قرض/خرید/… یا خالی)
3. ۸۰۰ میلیون به حساب چه کسی برگشته؟ (به شما یا به یکی از واریزکننده‌ها)
4. ایشان دقیقاً چه شکایتی ثبت کرده؟ (مطالبه وجه، خیانت در امانت، کلاهبرداری، یا… اگر متن ابلاغیه را دارید بفرستید)

اگر متن ابلاغیه یا دادخواست/شکایت را (بدون اطلاعات شخصی) بفرستی، می‌تونم خیلی دقیق بگم بهترین دفاع و بهترین مدارک برای جلسه دادگاه چی باشد و چه ایرادهای حقوقی می‌شود گرفت. ☎️ چنانچه موضوع برایتان حائز اهمیت است ضرورتاً پیشنهاد می‌گردد که اقدام به برقراری تماس و اخذ مشاوره حقوقی نمائید تا پس از بررسی دقیق موضوع مطروحه به پاسخ و راهکار مناسب و مقتضی قانونی نائل گردید. ⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ⚖️ موفق باشید

سلام پرونده نیاز به بررسی همه جانبه دارد اما همون‌طور که پیشتر هم گفتم شبهه ربوی بودن وجود داره. از خدمات مشاوره ای استفاده کنید و توضیحات دقیق ارائه بدید

با سلام و وقت بخیر؛ مبنای شکایت خواهان (مدیر شرکت) استناد به اصل عدم تبرع است؛ شما باید لایحه‌ای مستدل به دادگاه حقوقی ارائه و اثبات کنید که مبلغ واریزی، صرفاً استرداد بخشی از سرمایه اولیه شما بوده و بدهی جدیدی محسوب نمی‌شود.

سلام وقت بخیر
فیش واریز ۲ میلیارد و چک‌های ۱۲۰۰ میلیون و هر رسید یا پیام مربوط به تسویه را ارائه دهید تا مشخص شود ۸۰۰ میلیون قبلاً پرداخت شده و ادعای ایشان مبنا ندارد

با سلام ، عرض کردم خدمتتون پرونده شما باید کامل بررسی بشه و واریزی ها مشخص بشه این که چه شخصی چه مقدار داده و چه مقدار باید مطالبه بشه ، حتما نیاز به مشاوره تخصصی دارین

با سلام شما با ارائه و اثبات اینکه ۲ میلیارد پول به حساب شان واریز کردید و پرداختی های ایشان بابت دیونی بوده که پرداخت کردند فلذا ایشان باسد ایتدا ثابت کنند که از شما طلب دارند