من یه پولی رو در کیف پولی تونستم ذخیره کنم در صرافی مبلغ ۹۰۰ میلیون میخواستم ببینم برای برداشت ریالی به مشکل نمیخوره حسابم. ؟

سلام بهتره یک جا برای برداشت آن به صرافی مراجعه نکنید تا متهم به پولشویی نشوید.

با سلام ،ممکن است صرافی یا بانک درباره منشأ وجه از شما توضیح و مدارک بخواهد، اما صرف تریدکردن جرم محسوب نمی‌شود. برای کاهش ریسک، سوابق خریدوفروش، واریز و برداشت‌ها، گزارش کیف‌پول، گردش حساب و مدارک هویتی را نگه دارید و فقط به حساب بانکی متعلق به خودتان برداشت کنید.

اگر تراکنش‌ها از کیف‌پول‌ها یا صرافی‌های متعدد، اشخاص دیگر یا منابع نامشخص باشد، احتمال مسدودی یا بررسی بیشتر وجود دارد. پیش از برداشت ۹۰۰ میلیون، مقررات همان صرافی و محدودیت‌های بانکی را بررسی و در صورت امکان ابتدا مبلغ کمتری برداشت کنید؛ این کار تضمین قطعی ایجاد نمی‌کند.

با سلام در مورد برداشت ۹۰۰ میلیون تومان از صرافی بانک‌ها و موسسات مالی موظف هستند گزارش تراکنش‌های با مبالغ بالا رو به مراجع مربوطه اعلام کنن.با توجه به اینکه ترید در ایران قوانین مشخصی نداره ممکنه از شما درباره منبع این پول سوال بشه.

با سلام و وقت بخیر؛ خیر، اصولاً مبالغ و تراکنش ها در صرافی های ایرانی قابل بررسی هستند.

برداشت مبلغ ۹۰۰ میلیون ریالی مشکل برخورد نخواهد داشت، اما بانک مرکزی طبق دستورالعمل مبارزه با پولشویی، مبالغ بالا را استعلام می‌کند. برای پیشگیری:

· گواهی سابقه ترید از صرافی بگیرید. · در صورت سوال، منبع را ترید ارز دیجیتال اعلام کنید (قانونی است). نیازی به نگرانی نیست، اما اظهارنامه مالیاتی سالانه فراموش نشود.

سلام

خیر، برداشت لزوماً مشکل‌ساز نیست؛ اما ممکن است درباره منشأ وجه از شما توضیح و مدارک بخواهند. سوابق سه سال ترید، واریزها و گردش کیف پول و صرافی را نگه دارید.

با سلام و احترام، توضیحات تکمیلی در این زمینه خدمتتان عرض شد.

سلام ورود ناگهانی ۹۰۰ میلیون تومان به حسابی که گردش کمی دارد، در برخی مواردجلب توجه می‌کند. برای جلوگیری از مسدود شدن حساب یا سوالات بی مورد، هرگز همه پول را یک‌جا برداشت نکنید و حتماً مستندات تراکنش‌های صرافی خود را برای اثبات منبع پول نگه دارید.